天行健

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企业集团章程示范文本

上海                 集团章程

第一章  总 则

第一条            集团是以           公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。

第二条  集团名称：                      集团

法定地址：                     

第三条　集团母公司名称：                公司

　　　　住所：                          

第四条  集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。

第五条  集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。

第二章  集团成员之间的经营联合、协作方式

第六条  本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位，集团成员单位均具有独立法人地位。

（一）母公司：                公司

（二）控股子公司：             、             、             。

（三）其他成员单位：             、             。（注：其他成员单位非必备事项；如果没有，此款不写入章程）

第七条  集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。

第八条  控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称；参股公司经企业集团管理机构同意，可以在自己的名称中冠以集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。

第九条  集团的管理体制

（一）根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。

（二）母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。

第三章  集团管理机构的组织和职权

第十条  集团设立理事会，作为集团的管理机构。

第十一条  理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。

第十二条  理事会的职责为：

（一）听取和审议理事长的工作报告；

（二）讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；

（三）制订集团的资本运营方针和投融资方案；

（四）讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划；

（五）讨论决定集团内部机构设置方案；

（六）讨论审订集团成员的加入和退出；

（七）选举理事长、副理事长；

（八）制订、修改集团和有关规章制度；

（九）决定集团的终止和清算；

（十）其它需由理事会决定的事项。

第十三条  理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经1/3以上理事提议召开临时会议。

第十四条  理事会遵循如下议事规则

（一）出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上；

（二）理事会决议须经包括集团母公司理事在内的占全体理事的2/3以上的表决权通过。

（三）集团单位均对通过的决议负有执行义务。

第十五条  集团不另设办事机构，其正常工作由母公司的相应部门承担。理事会决议以集团母公司名义对外发布并执行。

第四章  集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权

第十六条  集团理事会设理事长一名，副理事长两名。

第十七条  理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。

第十八条  理事长的职权：

（一）负责召集理事会会议，并向理事会报告工作：

（二）执行理事会决议；

（三）提名副理事长；

（四）主持制定集团中长期发展规划；

（五）主持制定集团年度经营计划和投资方案；

（六）主持制定集团内部管理机构设置方案；

（七）主持制定集团的基本管理制度；

（八）集团章程和理事会授予的其他职权。

第五章 参加、退出集团的条件和程序

第十九条  母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经理事会审核批准后，即为集团成员。

第二十条  集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续。

经理事会决议通过，集团母公司可以要求集团成员退出集团；被要求退出的集团成员，应当在一个月内办理退出手续。

第二十一条  对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。

第二十二条  集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。

（一）属于参股公司或子公司的，母公司己出让全部产权的：

（二）被依法撤销；

（三）注销。

第六章 集团的终止

第二十三条  集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司，集团依照国家法律、法规即行解体。

第二十四条  集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。

第七章 附 则

第二十五条  本章程自集团在工商行政管理部门登记注册之日起生效。

第二十六条  本章程有关具体事项和未尽事宜可另行实施细则或补充条款。

第二十七条  本章程由集团理事会负责解释和修改，以集团母公司名义对外发布。

企业集团成员盖章：

                                                   年  月  日