天行健

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股份有限公司股东大会决议样本：发起设立

创立大会暨第一次股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，         公司创立大会暨第一次股东大会于    年  月  在      召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开二十日以前以     方式通知全体发起人，实际到会发起人      人，持有      万股，占总股数     %。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：

一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告；

二、通过《上海____________________公司章程》；

三、选举           、            、          为公司董事会董事。^①

四、选举_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事    名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。^②

五、会议一致同意设立上海                   公司，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。

以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数               %^③

　　　　　　　　　不同意的，占出席会议总股数             %

　　　　　　　　　弃权的，占出席会议总股数               %

发起人（签字、盖章）

年   月   日

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注：①股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

②监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

③股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的发起人通过。