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(一人有限公司设董事会)董事(含非法定代表人的董事长或执行董

文章出处:huoyin责任编辑:huoyin发布时间:2015-01-19 05:13:52 点击数:0

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设董事会一人有限公司董事会决议样本:任免董事长(非法定代表人,由董事会选举)

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________有限公司董事会会议于____________日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________。会议由董事长主持,形成决议如下:

选举___________为公司董事长,免去_________董事长的职务。

 

 

以上事项表决结果:同意__________ 人,占董事总数__________ %

         不同意________ 人,占董事总数__________ %

         弃权__________ 人,占董事总数__________ %

 

 

与会董事签字:

 

 

     

 

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注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。

董事会会议应由原董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    ③董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

 

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