天行健

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股份有限公司股东大会决议样本：减资

股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，         公司临时股东大会于

     年  月  在      召开。本次会议由       ^①提议召开，      ^②于会议召开十五日以前以     方式通知全体股东，实际到会股东      人，持有

      万股，占总股数     %。会议由     ^③主持，形成决议如下：

一、公司注册资本由      万元，减至     万元；实收资本由    万元，减至      万元。

二、公司在本决议作出后，编制资产负债表及财务清单，在10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。

三、通过章程修正案。^④

以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数               %^⑤

　　　　　　　　　不同意的，占出席会议总股数             %

　　　　　　　　　弃权的，占出席会议总股数               %

出席会议的董事签字^⑥：

年   月   日

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注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

④通过章程的，此款写为“通过修改后的公司章程”。

⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。